COMPLIANCE, AML

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie obowiązków organów korporacyjnych spółek  (zarządu i rady nadzorczej), pracowników ds. zgodności z przepisami AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz Wytycznych EBA w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli obowiązków pracownika ds zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 rozdziału VI dyrektywy (2015 849 z dnia 14 czerwca 2022 roku EBA/GL/ 2022 05).

Korzyści

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

• zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji
• obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej
• zadania i role członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT
• sankcje karne i administracyjne
• uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru

Uczestnicy

• Członkowie rad nadzorczych i zarządów
• Kadra kierownicza wyższego szczebla
• AML / Compliance Oficerowie
• Pracownicy departamentów przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Szefowie Departamentów Compliance
• Pracownicy Departamentów Compliance
• Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
• Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności ładu korporacyjnego
• Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program:

27 MAJA 2024 R.

8.45   Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami?

• Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zadania i obowiązki instytucji obowiązanej
• Wytyczne EBAS – ogólne informacje
• Co może przynieść przyszłość? Zmiany przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji.

Rola i obowiązki organu zarządzającego oraz pracownika ds. Compliance

• Rola i obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej (funkcja nadzorcza i funkcja zarządcza)
• Zadania i rola członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

AML Oficer  – pracownik odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z przepisami

• Czym zajmuje się na co dzień AML Oficer?
• Kto nim może zostać?
• Zadania, role i odpowiedzialności AML Oficera:
  • Opracowanie ram oceny ryzyka
  • Opracowanie polityk i procedur
  • Klienci, w tym klienci wysokiego ryzyka
  • Monitorowanie zgodności
  • Raportowanie do organu zarządzającego
  • Zgłaszanie podejrzanych transakcji
  • Szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników instytucji
• Ochrona AML Oficera
• Odpowiedzialność – sankcje karne i administracyjne

Outsourcing zadań z obszaru AML/CFT

Zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie grupy

Uprawnienia właściwych krajowych organów nadzoru

14:00    Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie

• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
• case study,
• ćwiczeń w grupach,
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
• W oparciu o naszą platformę
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27 maja 2024R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

CENA:

Zgłoszenie do 06/05/2024: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 13% 

Cena zawiera: 
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin


Uwagi: 
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie: 
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE 
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: “Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio”

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca