DZIEŃ I – Regulaminy, zgromadzenia, uchwały, protokołowanie
Ekspert: mec. Romana Pietruk
9.30 - 10.00 rejestracja uczestników10.00 rozpoczęcie zajęć
REGULAMINY ORGANIZACYJNE I REGULAMIN ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ
- Wymogi formalne, prawne i obligatoryjne w tworzeniu regulaminów organizacyjnych spółki
- Jakie elementy opisujące działanie wewnętrzne spółki powinien zawierać regulamin?
- Wprowadzanie zmian do regulaminów spółki
- Przygotowanie i uchwalanie regulaminów zarządu i rady nadzorczej – jakie zapisy warto wprowadzać, aby usprawnić/przyspieszyć pracę?
- W jaki sposób zatwierdzana jest treść i zmiany w regulaminach?
REGULAMIN I STATUT WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY/ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW
- Regulamin WZ/ZW – konieczność czy przydatność?
- Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
- Regulamin a statut/umowa spółki
- Jakie zapisy upraszczają pracę spółki?
- Jakie zapisy w regulaminie/statucie ułatwiają proces przebiegu/zwołania?
SPRAWY WYMAGAJĄCE UCHWAŁ, TRYBY PODEJMOWANIA, UCHYBIENIA, WAŻNOŚĆ
- Jakich spraw mogą dotyczyć uchwały podejmowane przez zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenia?
- Uchwały podejmowane w sytuacjach wykraczających poza zwykłe czynności?
- Jakie są tryby podejmowania uchwał?
- Co grozi w przypadku braku uchwały w wymaganej sprawie?
TWORZENIE UCHWAŁ OD A DO Z
- Jak napisać projekt uchwały i jak go przedstawić podczas posiedzeń?
- Kiedy uchwała jest uważana za przyjętą?
- Kto podpisuje uchwałę?
- Kiedy uchwała wchodzi w życie?
- Jakie zapisy w statucie / regulaminie ułatwiają proces podejmowania uchwał?
DOBRE PRAKTYKI PROTOKOŁOWANIA, TWORZENIA I OBIEGU PROTOKOŁÓW
- Jak tworzyć protokół z obrad Zarządu lub Rady Nadzorczej?
- Co musi zawierać protokół?
- Jak dokładnie protokołować posiedzenie/zebranie?
- Tworzenie projektu protokołu
- Protokołowanie nadzwyczajnych posiedzeń/zebrań
- Prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia wspólników, Księgi Protokołów posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej
- Protokołowanie uchwał
- Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się?
- W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać?
16.30 zakończenie I dnia szkoleniaDZIEŃ II – Obieg dokumentacji, umowa spółki, KRS, archiwizacja, pełnomocnictwa, kontrakty
Ekspert: mec. Romana Pietruk
8.30 - 9.00 rejestracja uczestników9.00 rozpoczęcie zajęć
KLUCZOWE ASPEKTY STATUTU, UMOWY SPÓŁKI
- Akt założycielski; oświadczenie woli założyciela spółki z o.o./akcyjnej
- Umowa spółki z o.o./statut spółki akcyjnej
- Obligatoryjne elementy dokumentów założycielskich, umowy/ statutu spółki
- Jakie zapisy w umowie, statucie ułatwiają pracę z dokumentacją spółki?
- Znaczenie umowy/statutu w hierarchii dokumentacji korporacyjnej
- Umowa/statut, a Kodeks Spółek Handlowych
- Case study: „Mapa” dokumentacji korporacyjnej - przegląd kluczowych dokumentów „wewnętrznych” spółki
- Case study: Odpowiedzialność za dokumentacje korporacyjną, w tym za tajemnice przedsiębiorstwa
OBSŁUGA DOKUMENTACJI REJESTROWEJ
- Kluczowe dane zawarte w KRS
- Wpis, a akta rejestrowe
- Rodzaje i znaczenie wpisów w rejestrze
- Jak i kiedy wprowadzać zmiany dotyczące spółki i rejestrować je w sądzie?
- Elektroniczny katalog dokumentów spółki
- Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny
- Sankcje w przypadku braku złożenia wymaganych dokumentów
- Case study: Zasada jawności, a informacje w umowie spółki - jak rozwiązać problem: konieczność regulacji a ochrona tajemnicy
„OBIEG” WEWNETRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ
- Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
- Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
- Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
- Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
- Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
- Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
- Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki
DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI
- Prawidłowa reprezentacja spółki
- Kto podpisuje dokumenty spółki?
- Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek?
- Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki?
- Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować?
- W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
- Case study: Przykłady pełnomocnictw; błędy w pełnomocnictwach
DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA
- Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
- Sprawdzenie kontrahenta
- Rodzaje umów i ich zastosowanie
- Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy?
- Formy elektroniczne umów
- Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających
ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI
- Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; Opisywanie materiałów archiwalnych
- Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
- Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie?; Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych; Okres przechowywania dokumentacji spółki
- Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
- Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
- Kancelaria tajna
15.30 zakończenie szkolenia
