Szukaj szkolenia

Szkolenie archiwalne
Szkolenie archiwalne

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień adm publ

5% rabatu
Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
hotel*** w centrum, Wrocław, dolnośląskie
14.05.2020 - 14.05.2020
690,00 zł (560,98 netto)
  • Maksymalna liczba uczestników15

Opis szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zakres obowiązków i uprawnień administracji publicznej oraz sektora prywatnego - 1-dniowe szkolenie praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

 

Grupa docelowaDo udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników i przedstawicieli takich jednostek jak:
-jednostki administracji publicznej
-banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
-spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK,
-instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych, agenci rozliczeniowi, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,
-spółki prowadzące rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet),
-pośredników nieruchomości,
-notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,
-przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarządu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,
-przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro,
oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkoleniaW dniu 13 lipca 2018r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie traci moc stara, wielokrotnie nowelizowana, ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące) oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych).
Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Proponowane szkolenie zapobiegnie takim następstwom.

Korzyści dla uczestników

  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) zlikwidował obecnie możliwość szkolenia e-learningowego.
  • Powyższe nie zwalnia jednak z uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
  • Warunek ten spełni udział w szkoleniu przeprowadzonym przez osobę – zgodnie z wytycznymi GIIF – dającą rękojmię należytego wykonania powyższego obowiązku.
  • Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.

MetodologiaJako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

Program szkolenia1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce instytucji obowiązanej.
4. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
5. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona).
6. Weryfikacja tożsamości a RODO.
7. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro.
8. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk.
9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej.
10. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
11. Szkolenia, kontrola i kary.
12. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.
13. Praktyczne przykłady.
14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania zgłaszane zarówno z sali jak i wcześniej drogą elektroniczną.
15. Podsumowanie szkolenia.

Informacje organizacyjneNa kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 1 dzień (8h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
 

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a   następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:   formularz zgłoszenia online

  • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
  • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań\


Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.  

Lokalizacje i terminy

Warszawa woj. mazowieckie
Golden Floor Milenium Plaza
12.03.2020 - 12.03.2020
690,00 zł (560,98 netto)
Kraków woj. małopolskie
hotel*** w centrum
09.04.2020 - 09.04.2020
690,00 zł (560,98 netto)
Wrocław woj. dolnośląskie
hotel*** w centrum
14.05.2020 - 14.05.2020
690,00 zł (560,98 netto)
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
25.04.2024 - 26.04.2024
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
10.04.2024 - 10.04.2024
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
16.04.2024 - 17.04.2024
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.04.2024 - 23.04.2024
1 586,70 zł (1 290,00 netto)

Polecane szkolenia

Zawieranie umów handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko przy zawieraniu umów handlowych?
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Park Inn by Radisson Katowice****, ul. Bytkowska 1a, Katowice, śląskie
08.04.2024 - 09.04.2024
2 324,70 zł (1 890,00 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
15.05.2024 - 15.05.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
10.06.2024 - 10.06.2024
1 156,20 zł (940,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
03.06.2024 - 03.06.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Akredytywa eksportowa jak przygotować dokumenty, żeby bank zapłacił? Praktyczne warsztaty.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
17.04.2024 - 17.04.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Reklamacje - Dochodzenie i załatwianie reklamacji (B2B) w kraju i za granicą
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
04.06.2024 - 04.06.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Incoterms 2020 PRAKTYKA-ZAGROŻENIA-PUŁAPKI-WYZWANIA
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, Warszawa, mazowieckie
10.06.2024 - 10.06.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
16.05.2024 - 16.05.2024
1 156,20 zł (790,00 netto)
Bezpieczna umowa handlowa - sztuka pisania, interpretowania i egzekwowania umów
Fundacja Edukacji Prawnej
online, Poznań, wielkopolskie
06.06.2024 - 07.06.2024
1 451,40 zł (1 180,00 netto)
Prawo w sprzedaży - prawny niezbędnik handlowca
Fundacja Edukacji Prawnej
Poznań, Poznań, wielkopolskie
22.05.2024 - 22.05.2024
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej w 2024 - warsztaty
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
10.05.2024 - 10.05.2024
1 279,20 zł (890,00 netto)
5% rabatu Kodeks Spółek Handlowych (KSH). Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
25.04.2024 - 26.04.2024
1 463,70 zł (1 190,00 netto)
5% rabatu Postępowanie odwoławcze w praktyce w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
10.04.2024 - 10.04.2024
787,20 zł (640,00 netto)
5% rabatu Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium obowiązujących przepisów w praktyce. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
16.04.2024 - 17.04.2024
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
5% rabatu Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Online, Online, dolnośląskie
22.04.2024 - 23.04.2024
1 586,70 zł (1 290,00 netto)
Wartość celna towarów - metody ustalania wartości celnej, szkolenie praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
25.06.2024 - 25.06.2024
1 279,20 zł (1 040,00 netto)
Jak bezpiecznie zawierać umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
15.05.2024 - 15.05.2024
1 094,70 zł (890,00 netto)
Due diligence nieruchomości. Jak bezpiecznie dokonywać obrotu nieruchomościami – szkolenie praktyczne
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
18.04.2024 - 19.04.2024
1 955,70 zł (1 590,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa, mazowieckie
16.05.2024 - 16.05.2024
1 426,80 zł (1 160,00 netto)
Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
04.04.2024 - 04.04.2024
971,70 zł (790,00 netto)
Rękojmia i gwarancja z perspektywy sprzedawcy
Fundacja Edukacji Prawnej
ONLINE, Poznań, wielkopolskie
04.06.2024 - 04.06.2024
971,70 zł (790,00 netto)
Weksel w obrocie gospodarczym
Fundacja Edukacji Prawnej
ONLINE, Poznań, wielkopolskie
10.09.2024 - 10.09.2024
971,70 zł (790,00 netto)
Własna spółka z o.o – czyli jak założyć i prowadzić biznes w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fundacja Edukacji Prawnej
online, Poznań, wielkopolskie
09.04.2024 - 10.04.2024
2 189,40 zł (1 780,00 netto)
Bezpieczna umowa handlowa - najważniejsze klauzule umowne
Fundacja Edukacji Prawnej
ONLINE, Poznań, wielkopolskie
29.03.2024 - 29.03.2024
971,70 zł (790,00 netto)
System INTRASTAT w 2024 roku. Szkolenie z wypełniania deklaracji INTRASTAT - przepisy i praktyka
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
12.06.2024 - 12.06.2024
1 156,20 zł (940,00 netto)
KSeF - kompleksowe omówienie. Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 r.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
ONLINE, ONLINE, mazowieckie
19.06.2024 - 19.06.2024
971,70 zł (790,00 netto)
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości.
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
09.04.2024 - 09.04.2024
1 156,20 zł (940,00 netto)
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
11.04.2024 - 12.04.2024
2 201,70 zł (1 790,00 netto)
Rewolucyjne zmiany w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Centrum Konferencyjne Golden Floor, Warszawa, mazowieckie
28.05.2024 - 28.05.2024
1 156,20 zł (940,00 netto)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe