Szukaj szkolenia

OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH NA GRUNCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

Kategoria szkolenia: Prawo ogólne
online
971,70 zł (790,00 netto)

Wszystkie organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednostki współpracujące muszą posiadać i wdrożyć obligatoryjną instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu na podstawie art. 83 ustawy. Oferujemy Państwu szkolenie w zakresie obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania. 

Dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymają edytowalny wzór instrukcji postępowania dla jednostki współpracującej, którą musi posiadać każdy organ JST na podstawie art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Korzyści:
Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

Adresaci:
Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności), inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

Prowadząca:
Paulina Ledwoń, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych.

PROGRAM

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 15.00 

 

  1. Informacja wprowadzające
    • Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
    • Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe
    • Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
    • Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń
    • Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej
    • Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r. – szczególne wymogi dla starostw
    • Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji, forma i treść przekazywanych informacji
  2. JST jako jednostka współpracująca
    • Czym jest jednostka współpracująca w ustawie
    • Współpraca i wymiana informacji z Generalnym Inspektorem
    • Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom
  3. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje – omówienie instrukcji krok po kroku
    • Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
    • Elementy składowe instrukcji
    • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść
    • Osoby odpowiedzialne w organizacji
    • Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania
    • Omówienie środków zapobiegania przestępstwom
    • Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji
    • Informacje podlegające obowiązkowi przekazania
    • Rejestr powiadomień
    • Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej
    • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją
    • Przesłanki wyższego i niższego ryzyka nadużyć

PRELEGENCI:

 

Paulina Ledwoń

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora prywatnego i publicznego, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada przedmioty związane z polskim i unijnym system przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

INFORMACJE:

 

Termin i Miejsce

Termin:

29 listopada 2022

Miejsce:

szkolenie on-line 

 

Koszt 

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 18 listopada
  • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 19 listopada
  •  
  • Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia w formacie PDF, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 22 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

 

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl 

Lokalizacje i terminy

online
29.11.2022 - 29.11.2022
971,70 zł (790,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.

Beata Kurpiewska
+48
Godziny kontaktu
8-16
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

PODPIS ELEKTRONICZNY W PRACY URZĘDU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
PRZEPROWADZENIE AUDYTU DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2021-2027 DLA SEKTORA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
UMOWY O DZIEŁO – PRAWIDŁOWE STOSOWANIE, KONSTRUOWANIE I ROZLICZANIE.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
UWZGLĘDNIANIE OCHRONY DANYCH I DOMYŚLNA OCHRONA W FAZIE PROJEKTOWANIA APLIKACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SĄDZIE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
NOWA USTAWA DEWELOPERSKA 2021. NOWE UMOWY DEWELOPERSKIE ORAZ ZMIANY W RELACJI DEWELOPER - POŚREDNIK – KONSUMENT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
INFORMACJA PUBLICZNA A DOKUMENT WEWNĘTRZNY, DOKUMENT PRYWATNY, INFORMACJA PRZETWORZONA I INNE RODZAJE INFORMACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
SKUTECZNE ZASTRZEGANIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W OFERTACH I INNYCH DOKUMENTACH SKŁADANYCH W PRZETARGU
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
WDROŻENIE IT – JAK PRZYGOTOWAĆ DOBRĄ UMOWĘ ORAZ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WDROŻENIA?
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (EFS)
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
INSTRUKCJA KANCELARYJNA – KOMPENDIUM WIEDZY Tradycyjny i elektroniczny obieg dokumentów w jednostce
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH/INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (ADO/IOD)
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
848,70 zł (690,00 netto)
PRAWO AUTORSKIE W PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
ARCHIWIZACJA WSPÓŁCZESNEJ DOKUMENTACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
XXII FORUM ADMINISTRATORÓW KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
848,70 zł (690,00 netto)
UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
XXXV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W PODMIOTACH
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
AUDYT W PODMIOCIE PRZETWARZAJĄCYM (PROCESORZE) – ZASADY I SPOSÓB PROWADZENIA – UJĘCIE PRAKTYCZNE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)
REJESTR UMÓW JAKO NOWY OBOWIĄZEK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
PRAWO AUTORSKIE DLA TWORZĄCYCH GRAFIKI KOMPUTEROWE
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
CZASOPISMA NAUKOWE W BAZACH REFERENCYJNYCH SCOPUS I WEB OF SCIENCE. WYMAGANIA I KRYTERIA OCENY
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I FUNKCJONOWANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
UWZGLĘDNIANIE OCHRONY DANYCH I DOMYŚLNA OCHRONA W FAZIE PROJEKTOWANIA APLIKACJI
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
1 094,70 zł (890,00 netto)

Polecane szkolenia

Długoterminowa deklaracja dostawcy, EUR1, deklaracja na fakturze czyli POCHODZENIE TOWARÓW w praktyce
Perfect Mind Szkolenia
online
678,96 zł (552,00 netto)
TARYFIKACJA TOWARÓW - nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej
Perfect Mind Szkolenia
online
678,96 zł (552,00 netto)
System INTRASTAT - aktualne uregulowania prawne z uwzględnieniem zmian
Perfect Mind Szkolenia
online
678,96 zł (552,00 netto)
Umowy na usługi i systemy IT (warsztaty)
eduFuturo
online
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Akredytywa Dokumentowa - Skuteczne zabezpieczenie płatności.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
27.05.2024 10:00-27.05.2024 16:00
971,70 zł (790,00 netto)
Incoterms 2020. NOWA WERSJA REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ (ICC) NIEZBĘDNYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW HANDLOWYCH.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
971,70 zł (790,00 netto)
Specjalista ds. Umów Handlowych.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
1 389,90 zł (1 130,00 netto)
Dobre Praktyki w Umowach IT
eduFuturo
online
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
Zakupy: Skuteczny Specjalista Działu Zakupów. Negocjacje warunki umowy proces zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
16.05.2024 10:00-17.05.2024 16:00
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Zawieranie Umów Zakupu.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
20.05.2024 10:00-21.05.2024 16:00
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Klauzule w Umowach Handlowych. Formułowanie Interpretacja Wykorzystanie.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
23.05.2024 10:00-23.05.2024 16:00
971,70 zł (790,00 netto)
Handel Wewnątrzwspólnotowy Eksport Import.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
934,80 zł (760,00 netto)
Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
17.06.2024 10:00-17.06.2024 16:00
971,70 zł (790,00 netto)
Reklamacje w ujęciu B2B i B2C – nowelizacja przepisów od 01.01.2021
Kompetea
online
799,50 zł (650,00 netto)
Prawne aspekty procesu rekrutacji i zatrudniania
Kompetea
online
799,50 zł (650,00 netto)
Zarządzanie szkoleniami w świetle przepisów prawnych
Kompetea
online
799,50 zł (650,00 netto)
Praktyki w zakresie działań antymobbingowych
Kompetea
online
650,00 zł (528,46 netto)
Reklamacje w przewozie i spedycji – włącznie z nowelizacją 2021 r.
Kompetea
online
650,00 zł (528,46 netto)
Incoterms 2020. Jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
16.05.2024 10:00-16.05.2024 16:00
971,70 zł (790,00 netto)
TOP 10 - największe błędy w umowach IT
eduFuturo
online
367,77 zł (299,00 netto)
AGILE CONTRACT’S DESIGN ZWINNE PROJEKTOWANIE WARUNKÓW PRAWNYCH DLA WDROŻE
eduFuturo
online
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT
eduFuturo
online
1 353,00 zł (1 100,00 netto)
Elektroniczne doręczenia po zmianach 2021. Praktyczne ujęcie
Beck Akademia
online
449,00 zł (365,04 netto)
Reforma KPC. Orzeczenia sądowe. Postępowania odwoławcze
Beck Akademia
online
349,00 zł (283,74 netto)
Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników
Beck Akademia
online
299,00 zł (243,09 netto)
KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 - rozwiązania uchwalone i planowane
Beck Akademia
online
349,00 zł (283,74 netto)
KPC: Postępowanie rozpoznawcze po zmianach
Beck Akademia
online
349,00 zł (283,74 netto)
UMOWY SZKOLENIOWE
eduFuturo
online
1 476,00 zł (1 200,00 netto)
Licencje open-source w działalności biznesowej – szkolenie on-line
Certified Global Education
online
977,85 zł (795,00 netto)
Prawne uwarunkowania podpisu elektronicznego – szkolenie on-line
Certified Global Education
online
854,85 zł (695,00 netto)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe