Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)

O szkoleniu z AML

Szkolenie przygotowaliśmy we współpracy z Kancelarią Prawną - Staniszewski & Wspólnicy i Radcą Prawnym - Kamilą Wasilewską, specjalizującą się w AML. Jest to szkolenie obowiązkowe dla wielu firm i instytucji, a niespełnienie obowiązku przeszkolenia pracowników z AML oraz brak odpowiednich procedur grozi wysokimi karami.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykonują obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Zgodnie z art. 52 Ustawy AML – szkolenie jest obowiązkowe dla tzw. instytucji obowiązanych. Są to m.in.  

• podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych, biura rachunkowe, notariusze, adwokaci, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro,
• banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze (krajowe i małe), instytucje pożyczkowe, agenci rozliczeniowi, pośrednicy nieruchomości, podmioty prowadzące działalność kantorową.

Szkolenie dostępne jest online już w 24h od zakupu. Można je wykonać w dowolnym czasie - wystarczy dostęp do Internetu. Szkolenie można przerywać i do niego wracać.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu przez każdego uczestnika.

Program szkolenia

1. Sygnały ostrzegawcze
2. Podstawy prawne
3. Znajomość pojęć
4. Środki bezpieczeństwa finansowego
   - Katalog środków
   - Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
   - Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
   - Ocena stosunków gospodarczych
   - Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
   - Środki bezpieczeństwa a RODO
5. Kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego
   - Rodzaje transakcji
   - Nietypowe transakcje
   - Co robić, gdy nie można zastosować środków bezpieczeństwa finansowego
6. Analiza przypadków
   - Sytuacja 1. Zwykła spółka?
   - Sytuacja 2. Przezorny zawsze ubezpieczony
   - Sytuacja 3. Syryjski kontrahent
   - Sytuacja 4. Wujek z Ameryki?
   - Sytuacja 5. Podejrzane faktury
   - Sytuacja 6. Ważna persona
   - Sytuacja 7. Sprzedaż na żonę  
   - Sytuacja 8. Powiązane spółki
   - Sytuacja 9. Korupcja?
   - Sytuacja 10. Osoby towarzyszące i czynniki behawioralne
7. Pytania i odpowiedzi
   - Obowiązki i instytucji i przykłady kar administracyjnych
   - Sankcje karne
   - Wskazanie podejrzanej transakcji po jej przeprowadzeniu
   - Anonimowe zgłaszanie naruszeń
8. Podsumowanie
9. Test

Cena

Cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników z danej firmy.

• od 1-5 uczestników - 290 zł netto/os.
• od 6-10 uczestników - 250 zł netto/os.
• 11+ uczestników - indywidualna wycena