COMPLIANCE, AML
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęły się już przygotowania do VIII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML, którą zaplanowaliśmy w formule hybrydowej na 25-26 kwietnia 2022.
Jest to największe coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance oraz aml, współorganizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska.
Jakość tej wyjątkowej konferencji zależy przede wszystkim od jej poziomu merytorycznego, nad którym zawsze czuwa grono ekspertów formujących Radę Programową konferencji. Są nimi zawsze przedstawiciele instytucji rynkowych, kancelarii prawnych ale przede wszystkim najwybitniejsi specjaliści compliance i AML w Polsce.
Po doświadczeniach ubiegłorocznej konferencji, w tym roku ponownie chcielibyśmy zaadresować nasze spotkanie do wielu branż (w ubiegłym roku objęliśmy “sygnałowo” farmację).
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na ten temat: doświadczenia jakich branż w obszarze compliance, a także AML, są dla Państwa najbardziej interesujące?
Panelistami i prelegentami będą przedstawiciele instytucji rynkowych, organów nadzoru, kancelarii prawnych ale przede wszystkim sami specjaliści compliance i AML, którzy podzielą się swoimi międzynarodowymi doświadczeniami, prezentując przy tym najnowsze trendy i kierunki zmian.
Wierzymy, że prezentowane tematy, podobnie jak w poprzednich latach, spotkają się z dużym zainteresowaniem i będą okazją do wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.
Do zobaczenia podczas Konferencji!
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska
Paweł Kuskowski
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska
Dlaczego organizujemy VII Ogólnopolską Konferencję Compliance & AML?
- Tworzymy platformę wymiany doświadczeń środowiska Compliance & AML
- Wspieramy Compliance Oficerów i AML Oficerów w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań i decyzji w ramach funkcji compliance & AML
- Wzmacniamy wiedzę w zakresie nowych standardów i regulacji compliance & AML
- Inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań
Udział w konferencji zapewnia 10 punktów w ramach doskonalenia zawodowego prawników w cyklu rozliczeniowym 1.01.2021–31.12.2023.
Uczestnicy
- Pracownicy Compliance z firm regulowanych (banki, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, instytucje finansowe z branży FinTech)
- Pracownicy z działów zapobiegania praniu pieniędzy w instytucjach finansowych oraz w instytucjach wsparcia biznesu (outsourcing/shared services)
- Menadżerowie średniego i wyższego szczebla w instytucjach nadzorowanych
- Wszystkie osoby zainteresowane tematyką Compliance & AML
Program
DZIEŃ 1 / 25 KWIETNIA 2022
DZIEŃ COMPLIANCE
9.55 Otwarcie Konferencji
10.00 Praktyczne sposoby oceny e-governance w ESG (whistleblowing, ład korporacyjny)
Practical ways of e-governance assessing in ESG (whistleblowing, corporate governance)
Anna Trytek, Bank Gospodarstwa Krajowego
10.30 przerwa
10.35 ESG – obecne i przyszłe zmiany
ESG – today’s and future changes
Grzegorz Wąsik, Bank Gospodarstwa Krajowego
11.05 przerwa
11.10 EBA – nowe wytyczne ładu wewnętrznego
EBA – the new guidelines for internal governance
11.40 przerwa
11.45 Inspektor Ochrony Danych Osobowych a Compliance Officer
Personal Data Protection Inspector and a Compliance Officer
12.15 przerwa
12.20 Wdrożenie i obsługa systemu whistleblowingowego – normy prawne i praktyka
Implementation and operation of the whistleblowing system – legal standards and practice
Kamila Bury, Capgemini
Dominik Thier, DNB Bank ASA
12.50 przerwa
13.30 Rekomendacja Z
Recommendation ‘Z’
14.00 przerwa
14.05 Działalność instytucji finansowych w obszarze social media
Activities of financial institutions in the field of social media
Grzegorz Włodarczyk
14.35 przerwa
14.40 GRC – studium przypadku
The GRC – a case study
15.10 przerwa
15.15 Nowe ISO w obszarze compliance
New ISO in the compliance area
15.45 zamknięcie 1. dnia Konferencji
DZIEŃ 2 / 26 KWIETNIA 2022
DZIEŃ AML / CFT
9.00 Otwarcie 2. dnia konferencji.
9.05 Kryptowaluty – gdzie jesteśmy i co przed nami
Cryptocurrencies – where we are and what comes ahead
Malcolm Wright, InnoFi Advisory
9.35 przerwa
9.40 Problemy i wyzwania instytucji po wejściu w życie ustawy AML/CFT implementującej 5 Dyrektywę AML
Problems and challenges of institutions after the AML / CFT Act has entered into force implementing the 5th AML Directive
Lee Byrne
10.10 przerwa
10.15 Zmiany w procesie onboardingu KYC / KYB – wpływ technologii i procesu – panel dyskusyjny
Changes in KYC / KYB onboarding process – technology and process impact – discussion panel
Moderator. Paweł Kuskowski
10.45 przerwa
10.50 Wdrożenie systemu AML w Poczcie Polskiej
Implementation of the AML system in Poczta Polska
Program Manager Wiesław Kokosiński oraz Product Owner Kamil Tyburski, Postdata
11.20 przerwa
11.25 Nowe technologie jako element walki z przestępczością finansową
New technologies as an element of the fight against financial crime
Edyta Zdziarska
11.55 przerwa
12.00 Nowe technologie jako element walki z przestępczością finansową – panel dyskusyjny
New technologies as an element of the fight against financial crime – discussion panel
Moderator Tomasz Wojtaszczyk
Uczestnicy: Edyta Zdziarska, Michał Ćwiakowski, Grzegorz Florczuk
12.45 przerwa lunchowa
13.25 6 Dyrektywa AML – przyszłe zmiany
The 6th AML Directive – future changes
Katarzyna Drzensla, ING
13.55 przerwa
14.00 Przestępstwa finansowe w ramach szarej strefy
Arkadiusz Matusiak, Wolf Theiss
14.30 przerwa
14.35 Działania Komisji Europejskiej – zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
Actions of the European Commission – changes in fighting money laundering and financing of terrorism
Radosław Obczyński, mBank S.A.
15.05 przerwa
15.10 Wykorzystanie list komercyjnych na potrzeby KYC
Use of commercial lists for KYC purpos
Roxana Nadolska ( ING)
15.40 przerwa
15.45 CRBR – wyzwania i problemy instytucji obowiązanych
UBO Registy – challenges and problems of obligated institutions
Monika Błaszczyk, Santander Bank Polska
16:15 zamknięcie Konferencji
Formuła konferencji
Konferencja odbywa się w formule hybrydowej w Warszawie
Cała konferencja jest dwujęzyczna: prelekcje i panele prowadzone są w języku polskim bądź angielskim, bez tłumaczenia.
Konferencja to znacznie więcej niż najaktualniejsza wiedza i praktyki rynkowe. To także znakomita okazja do poszerzenia swoich kontaktów zawodowych podczas koktajlu kończącego pierwszy dzień spotkania.
Podczas Konferencji skorzystasz z:
- ciekawych prelekcji – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i doświadczenie w obszarze compliance i AML
- inspirujących dyskusji – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z realizacją funkcji compliance i AML
- analizy – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesach compliance i AML
- studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z cudzych doświadczeń
