Szukaj szkolenia

Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - AML CFT

Kategoria szkolenia: Prawo pozostałe
online
14.04.2025 09:00-14.04.2025 14:00
1 931,10 zł (1 570,00 netto + 23% VAT)
  • Opcje szkoleniamożliwość dofinansowania

COMPLIANCE, AML CFT

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML CFT, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z projektu ustawy implementującej przepisy V Dyrektywy AML oraz nadchodzących zmian w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (CFT), które wynikają z VI Dyrektywy AML.

Podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w przedmiotowym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Korzyści:

  • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
  • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
  • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

  • Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML CFT
  • Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
  • Zmiana podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Uczestnicy

przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów, notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci, audytorzy.

Program:

14 KWIETNIA 2025

8.45   Rejestracja na szkolenie
9.00   Rozpoczęcie szkolenia


Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT

  • Nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
  • Tendencje i zmiany zachowania klientów

Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  • Zbiór przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA)
  • VI Dyrektywa AML

Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML/CFT

  • Cel i zakres wytycznych
  • Zadania i obowiązki organów instytucji obowiązanej zakresie AML/CFT
  • Zadania, role i obowiązki oficera odpowiedzialnego za AML/CFT
  • Relacje z innymi funkcjami
  • Nadzór nad zagadnieniem AML/CFT w ramach grupy oraz funkcjonowanie procesów AML/CFT na poziomie grupowym.
  • Odpowiedzialność w świetle nowych wytycznych

Nowe technologie – przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych: 

  • pakiet regulacji tzw. finansów cyfrowych
  • projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
  • wytyczne EBA dotyczących korzystania z rozwiązań zdalnego onboardingu klientów


14:00 zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Lokalizacje i terminy

online
14.04.2025 - 14.04.2025
1 931,10 zł (1 570,00 netto + 23% VAT)
online
16.06.2025 - 16.06.2025
1 931,10 zł (1 570,00 netto + 23% VAT)

Trenerzy biorący udział

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Corporate Governance Manager
Langas Group
online
cena do ustalenia
Finanse dla Biura Zarządu
Langas Group
online
02.04.2025 09:00-02.04.2025 15:00
2 054,10 zł (1 670,00 netto + 23% VAT)
Kontrola RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
online
25.11.2024 09:00-25.11.2024 15:30
1 439,10 zł (1 170,00 netto + 23% VAT)
Office Manager Nowej Dekady
Langas Group
online
22.01.2025 10:00-23.01.2025 15:00
2 177,10 zł (1 770,00 netto + 23% VAT)
Prawne aspekty organizacji firmy z perspektywy sekretariatu
Langas Group
online
02.12.2024 09:30-02.12.2024 15:30
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Protokołowanie z uwzględnieniem nowelizacji
Langas Group
online
21.11.2024 09:30-21.11.2024 15:30
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Certyfikowany menedżer ds. umów i kontraktów B2B
Langas Group
online
12.12.2024 10:00-13.12.2024 15:00
2 423,10 zł (1 970,00 netto + 23% VAT)
Pełnomocnictwa i Prokura
Langas Group
online
20.11.2024 09:30-20.11.2024 15:00
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Prawo dla działu HR
Langas Group
online
cena do ustalenia
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Langas Group
online
cena do ustalenia
Umowy w handlu zagranicznym z uwzględnieniem Incoterms 2020
Langas Group
online
19.11.2024 09:30-19.11.2024 15:00
1 439,10 zł (1 170,00 netto + 23% VAT)
Najefektywniejsze praktyki funkcjonowania spółek w holdingu
Langas Group
online
22.01.2025 09:00-22.01.2025 15:00
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji
Langas Group
online
20.02.2025 09:30-20.02.2025 15:30
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Prawo dla działu HR
Langas Group
online
cena do ustalenia
Najefektywniejsze praktyki fukcjonowania spółek w holdingu
Langas Group
online
22.01.2025 09:30-22.01.2025 15:00
1 685,10 zł (1 370,00 netto + 23% VAT)
Certyfikowany specjalista ds. dokumentacji Biura Zarządu
Langas Group
online
27.01.2025 10:00-28.01.2025 15:30
2 423,10 zł (1 970,00 netto + 23% VAT)
AI dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
online
cena do ustalenia
Certyfikowany specjalista ds. raportowania ESG
Langas Group
online
13.11.2024 09:00-14.11.2024 15:00
2 423,10 zł (1 970,00 netto + 23% VAT)
AI dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
online
18.11.2024 10:00-19.11.2024 17:00
3 161,10 zł (2 570,00 netto + 23% VAT)
Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw
Langas Group
online
cena do ustalenia
Reklamacje, rękojmie i gwarancje
Langas Group
online
29.01.2025 09:30-29.01.2025 15:30
1 562,10 zł (1 270,00 netto + 23% VAT)
Członek Zarządu i Rady Nadzorczej
Langas Group
online
26.11.2024 09:30-26.11.2024 15:30
1 931,10 zł (1 570,00 netto + 23% VAT)
RODO dla AML
Langas Group
online
27.11.2024 09:00-27.11.2024 15:00
2 177,10 zł (1 770,00 netto + 23% VAT)
Obliczanie i zarządzanie śladem węglowym w kontekście ESG
Langas Group
online
18.11.2024 09:00-19.11.2024 15:00
3 161,10 zł (2 570,00 netto + 23% VAT)
ESG dla Compliance Oficera
Langas Group
online
15.01.2025 09:00-15.01.2025 15:00
1 931,10 zł (1 570,00 netto + 23% VAT)
AML/CFT - role i obowiązki członków zarządów i rad nadzorczych oraz pracowników compliance/AML
Langas Group
online
10.04.2025 09:00-10.04.2025 14:00
2 423,10 zł (1 970,00 netto + 23% VAT)
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Langas Group
online
16.01.2025 09:30-16.01.2025 15:30
1 562,10 zł (1 270,00 netto + 23% VAT)
Certyfikowany menedżer ds. umów i kontraktów B2B
Langas Group
online
12.12.2024 10:00-13.12.2024 15:00
2 423,10 zł (1 970,00 netto + 23% VAT)

Polecane szkolenia

Certyfikowany Manager ds. Licencji
Certified Global Education
online
05.11.2024 09:00-07.11.2024 16:00
3 314,85 zł (2 695,00 netto + 23% VAT)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Prawo własności intelektualnej i mediów cyfrowych w gospodarce 4.0
AVENHANSEN Sp. z o.o.
online
725,70 zł (590,00 netto + 23% VAT)
BREXIT – zmiany w obrocie towarowym po 1 stycznia 2021 r.
Perfect Mind Szkolenia
online
678,96 zł (552,00 netto + 23% VAT)
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Prawo celne w praktyce - konsekwencje celne Brexitu
AVENHANSEN Sp. z o.o.
online
602,70 zł (490,00 netto + 23% VAT)
Dokumentacja oraz procedury w obrocie towarowym z zagranicą i zmiany związane z BREXIT
Perfect Mind Szkolenia
online
1 170,96 zł (952,00 netto + 23% VAT)
Przepisy celne w spedycji – zarabiaj minimalizując ryzyka
Perfect Mind Szkolenia
online
678,96 zł (552,00 netto + 23% VAT)
Unijne Prawo Celne od podstaw w kontekście najnowszych zmian
Perfect Mind Szkolenia
online
1 170,96 zł (952,00 netto + 23% VAT)
Prawo Celne - Export/Import - Warsztaty praktyczne
Perfect Mind Szkolenia
online
1 170,96 zł (952,00 netto + 23% VAT)
PRAWO CELNE - doradztwo, konsultacje
Ekspert Celny sp. z o.o.
online
922,50 zł (750,00 netto + 23% VAT)
Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego – problemy praktyczne
Wydawnictwo C.H.Beck
online
399,00 zł (324,39 netto + 23% VAT)
LegalTech Forum 2021. Innowacje w praktyce prawniczej
Wydawnictwo C.H.Beck
online
490,00 zł (398,37 netto + 23% VAT)
Upadłość konsumencka w praktyce 2021
Wydawnictwo C.H.Beck
online
549,00 zł (446,34 netto + 23% VAT)
Przygotowana likwidacja (pre-pack) z uwzględnieniem nowelizacji prawa upadłościowego - praktyczne aspekty 2021 r.
Wydawnictwo C.H.Beck
online
549,00 zł (446,34 netto + 23% VAT)
Prawne aspekty wdrażania i wykorzystania sztucznej inteligencji – szkolenie on-line
Certified Global Education
online
854,85 zł (695,00 netto + 23% VAT)
Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR
Szkoła Przedmiotów Ścisłych
online
cena do ustalenia
5% rabatu SZKOLENIE ON-LINE: Prawo własności intelektualnej w praktyce
AVENHANSEN Sp. z o.o.
online
848,70 zł (690,00 netto + 23% VAT)
Zmiany w prawie reklamacyjnym od 01 stycznia 2023 r. – obsługa procesu reklamacji
Kompetea
online
922,50 zł (750,00 netto + 23% VAT)
Umowy prawnoautorskie w praktyce. Zasady formułowania i wykonywania umów
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
online
836,40 zł (680,00 netto + 23% VAT)
Warsztaty prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego
Meeting Factory sp. z o. o.
online
922,50 zł (750,00 netto + 23% VAT)
Zasady stosowania 50% KUP do przychodów z praw autorskich i praw do artystycznych wykonań
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o. o.
online
971,70 zł (790,00 netto + 23% VAT)
Certyfikowany Manager ds. Licencji
Certified Global Education
online
05.11.2024 09:00-07.11.2024 16:00
3 314,85 zł (2 695,00 netto + 23% VAT)
Wykorzystanie fotografii w Internecie lub innych formach publikacji w aspekcie praw autorskich
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
online
799,50 zł (650,00 netto + 23% VAT)
NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT
Centrum Promocji Informatyki
online
1 094,70 zł (890,00 netto + 23% VAT)
Certyfikowany Manager ds. Licencji
Certified Global Education
online
05.11.2024 09:00-07.11.2024 16:00
3 314,85 zł (2 695,00 netto + 23% VAT)
Sporządzanie umów autorskich i koncertowych
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
online
799,50 zł (650,00 netto + 23% VAT)
Zawieranie umów ramowych
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
online
10.12.2024 10:00-10.12.2024 16:00
1 094,70 zł (890,00 netto + 23% VAT)
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2024 r. wraz z omówieniem nowelizacji
Meeting Factory sp. z o. o.
online
664,20 zł (540,00 netto + 23% VAT)
Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej – jak założyć rozwijać i unikać błędów
WIK Consulting
online
19.12.2024 09:00-19.12.2024 15:30
1 230,00 zł (1 000,00 netto + 23% VAT)
5% rabatu Administrowanie budynkami użyteczności publicznej w praktyce -2 -dniowe warsztaty szkoleniowe.
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online
1 463,70 zł (1 190,00 netto + 23% VAT)
5% rabatu Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu sp. handlowych
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
online
787,20 zł (640,00 netto + 23% VAT)
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe