Szukaj szkolenia

Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

10% rabatu
Kategoria szkolenia: Bankowość
online
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
Chcesz otrzymać rabat? Zobacz kod
  • Maksymalna liczba uczestników15

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza

  • nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Oficer),
  • przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML,
  • dokonania analizy ryzyka,
  • identyfikacji klientów,
  • stosowanych środków bezpieczeństwa,
  • wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
  • zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Mając na uwadze przedmiotowy zakres ww przepisów ustawy proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Korzyści:

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

  • Po ukończeniu szkolenia otrzymacie Państwo Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę
  • Zakres szkolenia został zaakceptowany przez radę programową Stowarzyszenia Compliance Polska
  • Szkolenie jest uzupełnieniem programu Certyfikowany AML Oficer

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

  • Najważniejsze zmiany w ustawie po implementacji IV Dyrektywy AML,
  • V dyrektywa AML – kolejny krok w do przodu w obszarze AML
  • Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy (wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka)
  • Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, PEP, kraje wysokiego ryzyka,
  • Nowe zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF,
  • Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
  • Sankcje wynikające z przepisów nowej ustawy.
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji

Uczestnicy

Kogo spotkasz podczas szkolenia?

  • Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
  • compliance,
  • prawnych,
  • nadzoru i kontroli,
  • bezpieczeństwa,
  • oceny ryzyka,
  • analiz i audytu wewnętrznego.
  • Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

Program:

15 MARCA 2021

8.30      Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00      Rozpoczęcie szkolenia

 

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML

  • zagadnienia ogólne i definicje
  • krajowe zmiany legislacyjno – prawne

V DYREKTYWA AML – KOLEJNY KROK W DO PRZODU?

  • rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych
  • zmiany w zakresie środków należytej staranności
  • relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP
  • rejestracja krajowych rachunków

PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA – WYMÓG POSIADANIA OPISOWEJ OCENY RYZYKA PRZEZ INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ

  • jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
  • wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO – PODEJŚCIE OPARTE NA OCENIE RYZYKA

  • identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
  • rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka
  • beneficjenta rzeczywisty a PEP
  • ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem
  • zapobieganie ryzyku sankcji

15.30    Zakończenie  szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

  • wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
  • case study,
  • ćwiczeń w grupach,
  • dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Lokalizacje i terminy

online
15.03.2021 - 15.03.2021
1 931,10 zł (1 570,00 netto)

Trenerzy biorący udział

Langas Group

Agnieszka Tworzyńska
22
Godziny kontaktu
pn-pt 9-17
Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

10% rabatu Obowiązki instytucji związane z AML oraz finansowaniu terroryzmu, PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZKÓW Z IV I V DYREKTYWY
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Compliance w spółkach giełdowych JAK ZORGANIZOWAĆ ADEKWATNĄ I SKUTECZNĄ FUNKCJĘ COMPLIANCE W SPÓŁCE?
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z AML oraz finansowaniu terroryzmu, PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZKÓW Z IV I V DYREKTYWY
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Beneficjent rzeczywisty, PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)

Polecane szkolenia

XV edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
XVI edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 570,70 zł (2 090,00 netto)
Środki bezpieczeństwa - praktyka stosowania
V Financial Conferences
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z AML oraz finansowaniu terroryzmu, PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZKÓW Z IV I V DYREKTYWY
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Compliance w spółkach giełdowych JAK ZORGANIZOWAĆ ADEKWATNĄ I SKUTECZNĄ FUNKCJĘ COMPLIANCE W SPÓŁCE?
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z AML oraz finansowaniu terroryzmu, PRAKTYCZNE ASPEKTY OBOWIĄZKÓW Z IV I V DYREKTYWY
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji
Langas Group
Do ustalenia
2 177,10 zł (1 770,00 netto)
10% rabatu Beneficjent rzeczywisty, PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
5% rabatu HR – strategiczny partner Zarządu - Wprowadzenie
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
190,00 zł (154,47 netto)
5% rabatu HR – strategiczny partner Zarządu
PROVIVE MP Sp. z o.o.
Do ustalenia
990,00 zł (804,88 netto)
10% rabatu Beneficjent rzeczywisty, PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Beneficjent rzeczywisty, PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany Compliance Oficer CCO1
Langas Group
Do ustalenia
2 669,10 zł (2 170,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany KYC Officer
Langas Group
Do ustalenia
1 931,10 zł (1 570,00 netto)
10% rabatu Beneficjent rzeczywisty, PROCEDURA USTALANIA, WERYFIKACJA, REJESTRACJA
Langas Group
Do ustalenia
1 562,10 zł (1 270,00 netto)
10% rabatu Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
Langas Group
Do ustalenia
3 038,10 zł (2 470,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe