Szukaj szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Kategoria szkolenia: Bankowość
online
149,00 zł (121,14 netto)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in. *instytucjach finansowych i kredytowych; *bankach, *spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, *firmach inwestycyjnych, *przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub *kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, *agentach rozliczeniowych, *krajowych instytucjach płatniczych, *biurach usług płatniczych, *notariuszach, *fundacjach, *stowarzyszeniach, *kantorach wymiany walut. 

Metodologia

Szkolenie składa się z:
  • prezentacji praktycznych w j.polskim,
  • plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
  • grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
  • przykładów praktycznych,
  • porad/wskazówek/interpretacji,
  • aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
  • przykładowych wzorów dokumentów,
  • plansz edukacyjnych,
  • ćwiczeń warsztatowych,
  • testów praktycznych.

Ramowy program szkolenia *Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu; *Terroryzm i metody jego finansowania; *Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i między*narodowych; *Symptomy i etapy prania pieniędzy: *Raje podatkowe; *Karuzele podatkowe; *Listy sankcyjne; *Nietypowe działania Klientów; *Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa; *Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89; *Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej; *Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych; *Krajowa ocena ryzyka; *Wybrane metody weryfikacji kontrahenta; *Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji; *Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF; *Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego; *Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku; *Kontrola instytucji obowiązanych; *Kary pieniężne i sankcje administracyjne; *Biblioteka AML; *Testy i ćwiczenia sprawdzające. 

 

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: *Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej? *Co to jest mechanizm podzielonej płatności? *Co to jest należyta staranność? *Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego? *Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów? *Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację? *Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne? *Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej? *Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych? *W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF? *Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana? *Jak przygotować ocenę ryzyka? *Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana? *Do czego służy biała lista podatników? *i wiele więcej. 

 

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.). Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. 

 

Czy wiesz, że: *Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych, *Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność, *Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line. 

 

Grupa docelowa UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, komisów lombardów, biur usług płatniczych, fundacji, stowarzyszeń, adwokatów i radców prawnych, pośredników w nieruchomościach, notariuszy.  

 

Korzyści z udziału w szkoleniu *szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r. *szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i **etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi, *szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, *możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*, *dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia, *nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej, *możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie, *możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie, *szkolenie można wykonać nawet w 2 dni, *możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb, *forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi, *szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

 

Warunki zaliczenia: *zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie, *zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%) 

 

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

Zapisz się na szkolenie
Błąd serwera.

Pozostałe szkolenia firmy

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych (E-learning)
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
69,00 zł (56,10 netto)
Rozpoznawanie autentyczności ukraińskiej hrywny
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
69,00 zł (56,10 netto)
Rozpoznawanie autentyczności dolara australijskiego
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
89,00 zł (72,36 netto)

Polecane szkolenia

Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych (E-learning)
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
69,00 zł (56,10 netto)
Rozpoznawanie autentyczności ukraińskiej hrywny
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
69,00 zł (56,10 netto)
Rozpoznawanie autentyczności dolara australijskiego
KursWiedzy.pl
Do ustalenia
89,00 zł (72,36 netto)
Specjalistyczny certyfikat w zakresie budowania compliance
Langas Group
Do ustalenia
Praktyczne aspekty przeprowadzania due diligence klienta
Langas Group
Do ustalenia
XV edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 447,70 zł (1 990,00 netto)
XVI edycja "Praktyczne Aspekty V DYREKTYWY AML oraz Regulacje AML w świetle RODO dla Instytucji Finansowych"
V Financial Conferences
Do ustalenia
2 570,70 zł (2 090,00 netto)
Środki bezpieczeństwa - praktyka stosowania
V Financial Conferences
Do ustalenia
1 709,70 zł (1 390,00 netto)
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.
zobacz profil udostępnij zapytanie grupowe